سامانه آموزش مجازی آکادمی خیر ایران

سرفصل‌های کارگاه:

1. آشنایی با کلیات و مفاهیم مبارزه با پولشویی
2. تعریف پولشویی
3.  تاریخچه پولشویی
4.  مفهوم پول کثیف و انواع آن
5. انواع پولشویی
6. جرم پولشویی
7.  مشاغل در معرض پولشویی
8. مراحل پولشویی
9.  ضرورت مبارزه با پولشویی
10.  تفاوت مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم
11. مرور شاخص های عملیات و معاملات مشکوک
12. تشریح دقیق وظایف و مسئولیت های واحدهای مبارزه با پولشویی (ماده 37)
13. نحوه بررسی پرونده های مشکوک به پولشویی
14.  فرآیند شناسایی مشتریان
15. فرآیند شناسایی عملیات و معاملات مشکوک
16. ریسک های ناشی از عدم رعایت قوانین و مقررات در مبارزه با پولشویی .