خلاصهٔ مبارزه با پولشویی و تامین مالی

مبارزه با پولشویی و تامین مالی

سرفصل‌های کارگاه:

آشنایی با کلیات و مفاهیم مبارزه با پولشویی
تعریف پولشویی
تاریخچه پولشویی
مفهوم پول کثیف و انواع آن
انواع پولشویی
جرم پولشویی
مشاغل در معرض پولشویی
مراحل پولشویی
ضرورت مبارزه با پولشویی
تفاوت مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم
مرور شاخص های عملیات و معاملات مشکوک
تشریح دقیق وظایف و مسئولیت های واحدهای مبارزه با پولشویی (ماده 37)
نحوه بررسی پرونده های مشکوک به پولشویی
فرآیند شناسایی مشتریان
فرآیند شناسایی عملیات و معاملات مشکوک
ریسک های ناشی از عدم رعایت قوانین و مقررات در مبارزه با پولشویی .

تقویم

شنبه	یکشنبه	دوشنبه	سه‌شنبه	چهارشنبه	پنج‌شنبه	جمعه
رویدادی نیست، شنبه، 1 دی رویدادی نیست، شنبه، 1 دی	رویدادی نیست، یکشنبه، 2 دی رویدادی نیست، یکشنبه، 2 دی	رویدادی نیست، دوشنبه، 3 دی رویدادی نیست، دوشنبه، 3 دی	رویدادی نیست، سه‌شنبه، 4 دی رویدادی نیست، سه‌شنبه، 4 دی	رویدادی نیست، چهارشنبه، 5 دی رویدادی نیست، چهارشنبه، 5 دی	رویدادی نیست، پنج‌شنبه، 6 دی رویدادی نیست، پنج‌شنبه، 6 دی	رویدادی نیست، جمعه، 7 دی رویدادی نیست، جمعه، 7 دی
رویدادی نیست، شنبه، 8 دی رویدادی نیست، شنبه، 8 دی	رویدادی نیست، یکشنبه، 9 دی رویدادی نیست، یکشنبه، 9 دی	رویدادی نیست، دوشنبه، 10 دی رویدادی نیست، دوشنبه، 10 دی	رویدادی نیست، سه‌شنبه، 11 دی رویدادی نیست، سه‌شنبه، 11 دی	رویدادی نیست، چهارشنبه، 12 دی رویدادی نیست، چهارشنبه، 12 دی	رویدادی نیست، پنج‌شنبه، 13 دی رویدادی نیست، پنج‌شنبه، 13 دی	رویدادی نیست، جمعه، 14 دی رویدادی نیست، جمعه، 14 دی
رویدادی نیست، شنبه، 15 دی رویدادی نیست، شنبه، 15 دی	رویدادی نیست، یکشنبه، 16 دی رویدادی نیست، یکشنبه، 16 دی	رویدادی نیست، دوشنبه، 17 دی رویدادی نیست، دوشنبه، 17 دی	رویدادی نیست، سه‌شنبه، 18 دی رویدادی نیست، سه‌شنبه، 18 دی	رویدادی نیست، چهارشنبه، 19 دی رویدادی نیست، چهارشنبه، 19 دی	رویدادی نیست، پنج‌شنبه، 20 دی رویدادی نیست، پنج‌شنبه، 20 دی	رویدادی نیست، جمعه، 21 دی رویدادی نیست، جمعه، 21 دی
رویدادی نیست، شنبه، 22 دی رویدادی نیست، شنبه، 22 دی	رویدادی نیست، یکشنبه، 23 دی رویدادی نیست، یکشنبه، 23 دی	رویدادی نیست، دوشنبه، 24 دی رویدادی نیست، دوشنبه، 24 دی	رویدادی نیست، سه‌شنبه، 25 دی رویدادی نیست، سه‌شنبه، 25 دی	رویدادی نیست، چهارشنبه، 26 دی رویدادی نیست، چهارشنبه، 26 دی	رویدادی نیست، پنج‌شنبه، 27 دی رویدادی نیست، پنج‌شنبه، 27 دی	رویدادی نیست، جمعه، 28 دی رویدادی نیست، جمعه، 28 دی
رویدادی نیست، شنبه، 29 دی رویدادی نیست، شنبه، 29 دی	رویدادی نیست، یکشنبه، 30 دی رویدادی نیست، یکشنبه، 30 دی

کلیه حقوق مادی و معنوی این وب ‌سایت متعلق به آکادمی خیر ایران می باشد

هنوز وارد سایت نشده‌اید. (ورود به سایت)

سامانه آموزش مجازی آکادمی خیر ایران

مبارزه با پولشویی و تامین مالی

مبارزه با پولشویی و تامین مالی

مبارزه با پولشویی و تامین مالی

دی 1403